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巨贪夫妻牵出为外逃人员跨境洗钱团伙 主犯被刑拘

发布日期:2019-08-27 10:57   来源:未知   阅读:

  据湖南省纪委监委8月5日晚消息,近日,在湖南省委反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,湖南省公安机关打掉一个企图为外逃红通人员跨境洗钱的地下钱庄团伙,主要犯罪嫌疑人钟某被依法刑事拘留。该起案件线索是湖南省纪委监委在追逃彭旭峰的过程中发现并移送公安机关立案侦查的。

  政知道注意到,彭旭峰此前被曝光是2017年外逃行政级别最高(副厅级)的“巨贪”,他与妻子贾斯语于2017年潜逃美国后被国际刑警组织发布红色通缉令,二人涉嫌收受财物共计约2.4亿元。

  而且,有小伙伴提问,职务犯罪嫌疑人卷钱逃跑了,在暂时抓不到人的情况下,就对他们没办法了么?其实,彭旭峰、贾斯语的违法所得已经有很大一部分被扣押查封、冻结,包括其在境外的房产,政知君借这个机会给大家普及一下关于我国违法所得没收程序的小知识。

  去年被公开发布藏匿线日出生,原长沙市轨道交通集团有限公司董事长,因涉嫌受贿等犯罪于2017年3月24日潜逃境外。其妻子贾斯语,曾用名贾崴,1982年9月30日出生,因涉嫌犯受贿罪、洗钱罪于2017年3月10日潜逃境外。

  受贿近2.4亿元、境外5处房产、亲弟弟被控受贿洗钱、亲属同事先后落马,这些“标签”都在彭旭峰、贾斯语夫妇身上。今年6月27日,湖南省岳阳市中级人民法院在《人民法院报》刊登的一则公告显示了彭旭峰所涉贪腐案件的巨额财物及资金流向。

  公告显示,湖南省岳阳市人民检察院的没收违法所得申请书载明:2010年至2017年,犯罪嫌疑人彭旭峰单独或伙同其妻子犯罪嫌疑人贾斯语及彭耀峰、王俊(均另案处理)等人,利用彭旭峰担任长沙市住建委副主任、长沙市轨道交通集团有限公司党委书记、董事长等职务上的便利,为有关单位和个人在工程承揽、土地承租、设备采购等事项上谋取利益,收受单位、个人给予的财物共计折合人民币238992588.56元和美元120000元,涉嫌受贿犯罪。

  公告提到,湖南省岳阳市人民检察院认为,有证据证明犯罪嫌疑人彭旭峰实施了受贿犯罪、犯罪嫌疑人贾斯语实施了受贿、洗钱犯罪后逃匿,在通缉一年后不能到案,上述境内扣押、冻结的财产,在境外用于购买基金的资金及购买的房产、国债具有高度可能属于违法所得及其他涉案财产,故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十八条之规定,提出没收违法所得的申请。

  湖南省岳阳市中级人民法院发布的公告中详细列举了彭旭峰、贾斯语夫妇在境外的房产情况,包括地址、产权人、注册号码等信息。政知道注意到,其中三套位于澳大利亚昆士兰,两套为公寓,一套是别墅。另外两套分别位于塞浦路斯、圣基茨和尼维斯联邦。

  据公诉机关指控:2012年至2017年,彭耀峰伙同其兄彭旭峰,利用彭旭峰担任长沙市住建委副主任、长沙市轨道交通集团党委书记、董事长等职务上的便利,为他人在承揽工程、承租土地、设备采购等事项上谋取利益,共同非法收受财物共计折合人民币21892.79978万元,彭耀峰还按照彭旭峰的安排,王中王论坛,通过其实际控制的他人银行账户,将彭旭峰受贿所得人民币3889.8856万元分别兑换成美元、欧元、澳元转移至境外,其行为分别触犯受贿罪、洗钱罪。

  这里有个小知识给大家普及一下。有小伙伴表示,职务犯罪嫌疑人卷钱逃跑了,在暂时抓不到人的情况下,就无计可施了么?

  根据中央纪委国家监委网站发文,2013年1月1日,经过第二次修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》颁布,第五编“特别程序”第三章中增设了“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序”。根据该规定,对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通缉一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的,人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。

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